15-10-2010 - El organismo dispuso la pena a la entidad financiera por omitir su obligación de reportar una transacción, en el marco de la Ley sobre lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por José Sbatella, dispuso multar en más de $39 millones al Banco Francés por haber omitido su obligación de reportar una operación sospechosa respecto a una transferencia por ese monto.
Según la investigación realizada por la UIF, las actuaciones comenzaron por un depósito que Jorge Roberto Pallavicino realizó el 22 de noviembre de 2007 en su caja de ahorro por un monto de $39.393.072,12.
De acuerdo a la resolución de la UIF a la que accedió Télam, el Banco Francés "nunca reportó a esta unidad el acontecimiento de la operación", lo que constituye "una omisión en su obligación de informar" en el marco de la Ley 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo).
El presidente de la Unidad de Información Financiera dispuso, por lo tanto, imponer a Miguel Ángel Russo "una multa de una vez el valor de la transacción no informada" en su carácter de "oficial de cumplimiento".
También impuso la multa, por dicho importe, “en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, inciso 2, de la Ley 25.246", según informó Télam.
http://contadores.iprofesional.com
La Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por José Sbatella, dispuso multar en más de $39 millones al Banco Francés por haber omitido su obligación de reportar una operación sospechosa respecto a una transferencia por ese monto.
Según la investigación realizada por la UIF, las actuaciones comenzaron por un depósito que Jorge Roberto Pallavicino realizó el 22 de noviembre de 2007 en su caja de ahorro por un monto de $39.393.072,12.
De acuerdo a la resolución de la UIF a la que accedió Télam, el Banco Francés "nunca reportó a esta unidad el acontecimiento de la operación", lo que constituye "una omisión en su obligación de informar" en el marco de la Ley 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo).
El presidente de la Unidad de Información Financiera dispuso, por lo tanto, imponer a Miguel Ángel Russo "una multa de una vez el valor de la transacción no informada" en su carácter de "oficial de cumplimiento".
También impuso la multa, por dicho importe, “en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, inciso 2, de la Ley 25.246", según informó Télam.
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